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警钟天天敲 仍有人上当
2020-08-10 | 来源:新老虎机平台:省公安厅
  

713日,舞钢警方统一指挥部署,成功侦破一起电信网络诈骗案件,抓获嫌疑人4人,打掉电信诈骗窝点1个,冻结涉案资金50万元。

今年4月份,舞钢居民王某峰到舞钢市公安局反诈中心报警称:今年4月份他在网上加了一个名为“默助理”的微信号,“默助力”推荐其进入一个名为安捷的平台,默助理说是私募基金,保证收益达到百分之三百,并推荐王某峰投资“港股”。之后王某峰通过工商银行的个人账户向其转账50万人民币,默助理称给其换成545000港币在该平台进行交易,之后通过虚拟平台、虚拟股票操作的方式,一步步将王某峰的资金套完。王某峰意识到被骗后,到局反诈中心报案。

在案件研判过程中,反诈中心发现福建省长汀县居民王某曼,江西省宁都县居民刘某明有重大作案嫌疑,办案民警通过资金流、现金流不断梳理,层层分析,深挖犯罪线索,克服重重困难,从资金流分析出受害人的资金分流到六个账户中,被骗资金通过进入二级账户又继续向下级分流,民警谢克东、杨少鹏针对被骗资金流向的六个支系分别进行侦查,并制作资金流向思维导图,查询到四级嫌疑银行账户,分析出案件重大线索。

经过两个半月的缜密侦查,局反诈中心锁定犯罪嫌疑人在上海生活的具体位置, 713日,在上海警方的配合下,办案民警一举端掉犯罪嫌疑人的窝点,当场抓获犯罪嫌疑人4人。

目前,因涉嫌诈骗罪,该四名犯罪嫌疑人已被舞钢市公安局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。